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央行彼时称,调整的主要原因,包括我国反腐败、税收、国际收支等领域的形势要求加强现金管理,同时非现金支付工具的普及,让人们使用现金的偏好发生转变,给强化现金管理提供了有利条件。从国际来看,一些发达国家普遍把大额现金管理作为社会治理和国际合作的重要内容,采取从严从紧的管控措施。央行也在两次规定发布时都提到国际做法。“国际上,现金领域的反洗钱监管标准大都比较严格。比如美国、加拿大和澳大利亚的大额现金交易报告起点均为1万美元(或等值外币)。此外,监管部门为了打击特定领域的违法犯罪活动,依据法律授权,还可以进一步下调现金交易报告标准。”央行称。

中央有关部门负责同志在北京主会场,各省、自治区、直辖市及计划单列市人民政府、新疆生产建设兵团有关负责同志在各地会场参加活动。新浪声明:所有会议实录均为现场速记整理,未经演讲者审阅,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

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文章称,单位大额现金支付,现金的去向难以控制,也为提供商品及服务企业偷逃部分税金创造了条件,且难免出现挪用公款的情况。近年加强现金管理的呼声很高,多位全国人大代表都对此发声。2015年两会期间,全国人大代表王玉芝接受《检察日报》采访时表示,当前我国现金管理制度不够健全,大量现金在社会上流通又缺乏有效监管,为腐败分子实施贪污贿赂包括洗钱等犯罪提供了可乘之机。“检察机关最近查的一些贪污贿赂犯罪案件中都查获到巨额现金,就充分证明了这一点。”王玉芝称,国家应当进一步规范和限制大额现金使用,强化对现金流通的监管,从源头上预防和遏制腐败犯罪发生。

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